Las Superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Transporte han establecido la obligatoriedad de implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para sus vigiladas, generando nuevas responsabilidades para administradores y directivos.

Este seminario ofrece una visión integral sobre los elementos esenciales que deben conformar un PTEE sólido, los sistemas de administración de riesgos asociados a corrupción, soborno transnacional y fraude, así como las obligaciones de supervisión estatal y las consecuencias por incumplimiento.

Un espacio diseñado para brindar herramientas prácticas que permitan estructurar programas robustos, preventivos y alineados con las exigencias regulatorias vigentes.

¿Qué aprenderán los participantes?

• Comprender los ámbitos de aplicación y plazos establecidos por las Superintendencias.

• Identificar las claves para diseñar un Manual PTEE y un Código de Ética estructurados y efectivos.

• Conocer las características esenciales de un sistema de administración de riesgos.

• Implementar correctamente la segmentación de contrapartes y la matriz de riesgos.

• Reconocer los principales factores de riesgo en el sector transporte y vigilancia.

• Identificar riesgos de soborno transnacional, corrupción y fraude, junto con sus controles preventivos.

• Aplicar procesos adecuados de debida diligencia.

• Diseñar canales de denuncia y reporte confiables.

• Entender el alcance de la supervisión estatal y las sanciones por incumplimiento.

¿A quién está dirigido este seminario?

• Representantes legales y administradores de empresas de transporte y vigilancia.

• Oficiales de cumplimiento.

• Gerentes financieros y jurídicos.

• Miembros de juntas directivas.

• Responsables de gestión de riesgos.

• Profesionales encargados de implementar o actualizar el PTEE en sus organizaciones.

¿Por qué participar?

• Porque la implementación del PTEE es obligatoria para empresas vigiladas.

• Porque el incumplimiento puede generar sanciones administrativas y reputacionales.

• Porque una estructura preventiva sólida reduce riesgos legales y financieros.

• Porque permite anticiparse a requerimientos de supervisión estatal.

• Porque brinda herramientas prácticas para diseñar sistemas eficaces y sostenibles.

Perfil del Conferencista

Daniel Fernando Jiménez Jiménez

Experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos asociados al lavado de activos, corrupción y soborno transnacional.

Se desempeñó como coordinador de Policía Judicial y como director fundador de la Unidad para la Prevención del Lavado de Activos de la Superintendencia Bancaria de Colombia, donde en 1996 creó el SIPLA, primer sistema antilavado del sector financiero en Latinoamérica.

Ha sido consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, redactor del Manual de investigación del delito de blanqueo para fiscales de Panamá y compilador de tipologías de lavado para la UIF de Bolivia.

Profesor de derecho penal financiero y empresarial en la Maestría en Derecho de la Universidad Javeriana. Autor de múltiples artículos especializados en antilavado y anticorrupción.

Abogado de la Universidad Javeriana, con especializaciones en ciencias socioeconómicas y legislación financiera, magíster en derecho de la Universidad de los Andes y magíster en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en SARLAFT por la Universidad Iberoamericana.