Taller práctico: COMO EVITAR QUE SU EMPRESA SEA LA PRÓXIMA SANCIONADA POR PTEE – SAGRILAFT

INTRODUCCIÓN:

El cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PTEE) y del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es esencial para evitar sanciones y mantener la integridad y reputación de su empresa. A continuación, se describen pasos y mejores prácticas para asegurarse de que su empresa cumpla con estas regulaciones

TEMARIO:

• Análisis de los motivos de las sanciones impuestas a:
• RAPPI S.A.S. (700 millones de multa por PTEE y SAGRILAFT)
• RENAUT S.A.S. (400 millones de multa por PTEE)
• KOPPS COMMERCIAL S.A.S. (filial de Bavaria, 350 millones de pesos de multa por PTTE)
• FERRELUGUE S.A.S. (326 millones de multa por SAGRILAFT)
• YARA COLOMBIA S.A. (100 millones de multa por PTEE)
• MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. (41 millones de multa por SAGRILAFT)
• CONSTRUCTORA MECO S.A. (30 millones de multa por SAGRILAFT)

(Para evitar incurrir en los mismos incumplimientos)

• Cómo redactar un comunicado de prensa (para atenuar el impacto reputacional del comunicado de prensa de la Superintendencia)
• Cómo responder un pliego de cargos (para procurar que no haya sanción o atenuarla)
• Cómo diseñar un plan de acción (para acometer la solución de las deficiencias advertidas en el pliego de cargos)
• Cómo acreditar el cumplimiento de deberes (para que las pruebas del cumplimiento resulten eficientes)
• Cómo presentar un recurso de apelación (para que se revoque o atenúe la multa)

CONCLUSIÓN:

Cumplir con las normativas PTEE y SAGRILAFT es fundamental para evitar sanciones y proteger la integridad de su empresa. Mediante la implementación de políticas y procedimientos sólidos, la evaluación y mitigación de riesgos, la capacitación continua, y la colaboración activa con las autoridades, su empresa puede establecer un entorno de cumplimiento eficaz y reducir significativamente los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

CONFERENCISTA

DANIEL JIMENEZ JIMENEZ

Experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos y de la corrupción. Fue coordinador fundador de la Unidad para la Prevención del Lavado de Activos y de Policía Judicial de la Superintendencia Bancaria de Colombia, donde en 1996 creo el SIPLA, primer sistema antilavado para el sector financiero en Latinoamérica. También fue abogado penalista del Banco de la República y asesor del Vicefiscal General de la Nación. Profesor de derecho penal financiero y empresarial en la maestría en derecho de la universidad Javeriana. Autor de los libros “El delito de exportación ficticia”, publicado por la universidad Externado; “La culpa en el derecho sancionador”, publicado por la universidad de Los Andes y “Delitos económico-financieros”, publicado por la universidad Javeriana. Redactor de la “Guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la República de Panamá”, publicado por UNODC. Prolífico autor de artículos sobre antilaft y anticorrupción publicados en Infolaft, Ámbito Jurídico y en su blog. (https://www.danielfjimenez.com/blog). Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en ciencias socioeconómicas de la misma universidad y en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.

INTRODUCCIÓN:

El cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PTEE) y del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) es esencial para evitar sanciones y mantener la integridad y reputación de su empresa. A continuación, se describen pasos y mejores prácticas para asegurarse de que su empresa cumpla con estas regulaciones

TEMARIO:

• Análisis de los motivos de las sanciones impuestas a:
• RAPPI S.A.S. (700 millones de multa por PTEE y SAGRILAFT)
• RENAUT S.A.S. (400 millones de multa por PTEE)
• KOPPS COMMERCIAL S.A.S. (filial de Bavaria, 350 millones de pesos de multa por PTTE)
• FERRELUGUE S.A.S. (326 millones de multa por SAGRILAFT)
• YARA COLOMBIA S.A. (100 millones de multa por PTEE)
• MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. (41 millones de multa por SAGRILAFT)
• CONSTRUCTORA MECO S.A. (30 millones de multa por SAGRILAFT)