Considerando que las Superintendencias de Vigilancia y de Transporte han establecido la obligatoriedad para sus vigiladas de implementar programas de transparencia y ética empresarial, resulta indispensable que sus administradores adquieran conocimientos relevantes sobre las siguientes materias:  

• Ámbitos de aplicación y plazos

• Las claves para diseñar un manual PTEE y un código de ética a prueba de sanciones

• Las características esenciales de un sistema de administración de riesgos

• Los contenidos fundamentales del PTEE: la segmentación de contrapartes y la matriz de riesgos 

• Los factores de riesgo

• Los riesgos de soborno transnacional, de corrupción y de fraude y sus controles de prevención idóneos

• La debida diligencia

• Los canales de denuncia y reporte

• La supervisión estatal y las sanciones por incumplimiento

CONFERENCISTA:

Daniel Fernando Jiménez Jiménez es un experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos, la corrupción y el soborno transnacional. Se desempeñó como coordinador de Policía Judicial y como director fundador de la Unidad para la Prevención del Lavado de Activos y de la Superintendencia Bancaria de Colombia, donde en 1996 creó el SIPLA, primer sistema antilavado para el sector financiero en Latinoamérica.

Como consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito redactó el Manual de investigación del delito de blanqueo para los fiscales de Panamá y compiló las tipologías de lavado para la UIF de Bolivia.

Profesor de derecho penal financiero y empresarial en la maestría en derecho de la universidad Javeriana. Prolífico autor de artículos sobre antilaft y anticorrupción publicados en Infolaft, Ámbito Jurídico y en https://www.danielfjimenez.com/blog.

Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en ciencias socioeconómicas de la misma universidad y en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.