¿Está su organización realmente preparada para enfrentar el impacto de las listas OFAC cuando un alto funcionario aparece incluido sin previo aviso? En un entorno donde la reputación corporativa y la estabilidad financiera pueden verse afectadas en cuestión de horas, los gerentes y directivos deben comprender que la exposición a sanciones internacionales no depende de tener operaciones en Estados Unidos ni de participar en mercados globales. Basta con que un cliente, proveedor, socio o accionista sea mencionado para que la empresa enfrente bloqueos bancarios, restricciones operativas, riesgos legales y cuestionamientos reputacionales que pueden paralizar procesos internos completos. Este seminario está diseñado para quienes toman decisiones de alto nivel y necesitan claridad estratégica, jurídica y operativa para responder con rapidez, precisión y seguridad.

En este seminario, usted comprenderá cómo funcionan realmente las listas OFAC, por qué afectan incluso a compañías sin vínculo alguno con EE. UU., y cuáles son los procedimientos que deben activarse dentro de su entidad para protegerse frente a la inclusión de altos funcionarios. Los asistentes obtendrán herramientas prácticas para evaluar riesgos, actuar frente a clientes enlistados, definir cuándo excluir o no a una persona involucrada, y diseñar protocolos internos que reduzcan la exposición legal y reputacional. Si dirige una empresa, una entidad financiera o un equipo de cumplimiento, esta es una oportunidad única para anticiparse a escenarios críticos, evitar errores costosos y fortalecer su marco de gestión de riesgo frente a un tema que hoy ocupa la agenda internacional y exige respuestas informadas de los líderes organizacionales.

• Resumen de la conferencia

La inclusión de altos funcionarios colombianos en listas OFAC genera relevante impacto en los bancos y en las empresas a las cuales estos altos funcionarios están vinculados como clientes, proveedores o accionistas, impacto que se materializa aunque aquellas empresas no coticen en la bolsa estadounidense, no tengan matriz o filiales en los Estados Unidos de América, o no realicen operaciones de comercio exterior con clientes o proveedores domiciliados allí y con mayor intensidad si se presenta alguna de estas eventualidades.

• Temáticas a abordar en la conferencia 

• Contexto jurídico y geopolítico de las listas OFAC
• Consecuencias que debe padecer una persona por ser incluida en listas OFAC 
• Carácter no vinculante de las listas OFAC 
• Como excluir, de un banco y de una empresa, a un cliente enlistado 
• Como no excluir, de un banco y de una empresa, a un cliente enlistado