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CURSO

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Rol del oficial de cumplimiento para Sagrilaft y ptee después de implementación

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12 HORAS

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INTRODUCCIÓN:

En los últimos años, las áreas o personas que ejercen actividades de cumplimiento han incrementado su nivel de importancia al interior de las Organizaciones, esto debido al incremento de regulaciones y, la exigencia dentro de ellas de contar con personas o roles que gestionen y validen su implementación, aplicación y actualización de acuerdo con la operación actual, la evolución o cambios en los negocios, así como de proteger a la Organización frente a riesgos relacionados con actividades ilícitas.

Adicionalmente dichas personas, que hoy en día se denominan “Oficiales de Cumplimiento”, cuentan con una gran responsabilidad frente a las Entidades de Vigilancia y Control, siendo ellos quienes tienen la obligación principal de velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno de dichas regulaciones.

De acuerdo con lo anterior, es importante que las personas que ejercen dicho rol cuenten con formación específica respecto al desarrollo de las funciones que se les exigen en las normas y desarrollen de forma efectiva esta importante labor que se les ha designado en las Organizaciones.

OBJETIVO:

Brindar y fortalecer el conocimiento y herramientas necesarias a quienes actúan como Oficiales de Cumplimiento. Principales o Suplentes en las Organizaciones, con el fin de que ejecuten el rol de manera efectiva y con base en una metodología estructurada y objetiva.

METODOLOGÍA:

El curso se desarrollará con una metodología teórico-práctica e interactiva. La realización de talleres y el análisis de casos prácticos por los participantes permitirá el conocimiento y desarrollo de herramientas y el fortalecimiento de las actividades actuales en el desarrollo del rol que serán objeto de mejora y aplicación en sus organizaciones. Así mismo, la participación y discusión colectiva de los casos ayudarán a reconocer la importancia de estos procesos en las organizaciones.

CONTENIDO:

DIA 1

  • Regulación –Validación del cumplimiento de todos los requisitos de las normas SAGRILAFT y PTEE (0.5H)
  • Gestión Documental –Estructura de la documentación (0.5 H)
  • Canales de denuncias –Atención a las denuncias o reportes sobre SAGRILAFT y PTEE (1H)
  • Perfil del Riesgo Inherente –Determinación de esfuerzo de acuerdo con el perfil. (2H)

DIA 2

  • Funciones –Estructuración de actividades cronológicas anuales alineadas a las funciones y al perfil de Riesgo Inherente en un periodo anual (2H)
  • Desarrollo de programas de trabajo y pruebas de controles (incluyendo herramientas de muestreo) –Resultados y planes de acción (2H)

DIA 3

  • Determinación del perfil de riesgo residual de la Compañía –Análisis y planes de acción dependiendo del resultado (2H)

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INTRODUCCIÓN:

En los últimos años, las áreas o personas que ejercen actividades de cumplimiento han incrementado su nivel de importancia al interior de las Organizaciones, esto debido al incremento de regulaciones y, la exigencia dentro de ellas de contar con personas o roles que gestionen y validen su implementación, aplicación y actualización de acuerdo con la operación actual, la evolución o cambios en los negocios, así como de proteger a la Organización frente a riesgos relacionados con actividades ilícitas.

Adicionalmente dichas personas, que hoy en día se denominan “Oficiales de Cumplimiento”, cuentan con una gran responsabilidad frente a las Entidades de Vigilancia y Control, siendo ellos quienes tienen la obligación principal de velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno de dichas regulaciones.

De acuerdo con lo anterior, es importante que las personas que ejercen dicho rol cuenten con formación específica respecto al desarrollo de las funciones que se les exigen en las normas y desarrollen de forma efectiva esta importante labor que se les ha designado en las Organizaciones.

OBJETIVO:

Brindar y fortalecer el conocimiento y herramientas necesarias a quienes actúan como Oficiales de Cumplimiento. Principales o Suplentes en las Organizaciones, con el fin de que ejecuten el rol de manera efectiva y con base en una metodología estructurada y objetiva.

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METODOLOGÍA:

El curso se desarrollará con una metodología teórico-práctica e interactiva. La realización de talleres y el análisis de casos prácticos por los participantes permitirá el conocimiento y desarrollo de herramientas y el fortalecimiento de las actividades actuales en el desarrollo del rol que serán objeto de mejora y aplicación en sus organizaciones. Así mismo, la participación y discusión colectiva de los casos ayudarán a reconocer la importancia de estos procesos en las organizaciones.

CONTENIDO:

DIA 1

  • Regulación –Validación del cumplimiento de todos los requisitos de las normas SAGRILAFT y PTEE (0.5H)
  • Gestión Documental –Estructura de la documentación (0.5 H)
  • Canales de denuncias –Atención a las denuncias o reportes sobre SAGRILAFT y PTEE (1H)
  • Perfil del Riesgo Inherente –Determinación de esfuerzo de acuerdo con el perfil. (2H)

DIA 2

  • Funciones –Estructuración de actividades cronológicas anuales alineadas a las funciones y al perfil de Riesgo Inherente en un periodo anual (2H)
  • Desarrollo de programas de trabajo y pruebas de controles (incluyendo herramientas de muestreo) –Resultados y planes de acción (2H)

DIA 3

  • Determinación del perfil de riesgo residual de la Compañía –Análisis y planes de acción dependiendo del resultado (2H)

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CONFERENCISTA: CESAR SANCHEZ SANCHEZ:

 

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Contador Público con especialización en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y en Aseguramiento y Control Interno, tiene experiencia profesional de más de 23 años en el direccionamiento y ejecución de proyectos de consultoría, auditoría interna y externa, implementación de sistemas de gestión de riesgos, control interno, evaluación de controles SOX, auditorías de cumplimiento y banca multilateral, planeación estratégica, cumplimiento regulatorio respecto a sistemas de administración de riesgos ( SAGRLAFT, SAGRILAFT, PTEE, SICOF, ISO 37001 y proyectos de conversión de estados financieros a Normas Internacionales de Contabilidad Actualmente Oficial de Cumplimiento de Gemcoal S A Price Res S A S Editorial Grupo Planeta, Dominion Colombia, Electroingeniería, Sumiquim SAS Seidor Colombia y Pedrollo Colombia S A S

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