CURSO
Como evitar sanciones por
PTEE Y Sagrilaft
12 HORAS
TEMARIO
Análisis de los motivos de las sanciones impuestas a:
– RAPPI S.A.S. (700 millones de multa por PTEE y SAGRILAFT)
– RENAUT S.A.S. (400 millones de multa por PTEE)
– KOPPS COMMERCIAL S.A.S. (filial de Bavaria, 350 millones de pesos de multa por PTTE)
– FERRELUGUE S.A.S. (326 millones de multa por SAGRILAFT)
– YARA COLOMBIA S.A. (100 millones de multa por PTEE)
– MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. (41 millones de multa por SAGRILAFT)
– CONSTRUCTORA MECO S.A. (30 millones de multa por SAGRILAFT)
(Para evitar incurrir en los mismos incumplimientos)
- Cómo redactar un comunicado de prensa (para atenuar el impacto reputacional del comunicado de prensa de la Superintendencia)
- Cómo responder un pliego de cargos (para procurar que no haya sanción o atenuarla)
- Cómo diseñar un plan de acción (para acometer la solución de las deficiencias advertidas en el pliego de cargos)
- Cómo acreditar el cumplimiento de deberes (para que las pruebas del cumplimiento resulten eficientes)
- Cómo presentar un recurso de apelación (para que se revoque o atenúe la multa)
TEMARIO
Análisis de los motivos de las sanciones impuestas a:
– RAPPI S.A.S. (700 millones de multa por PTEE y SAGRILAFT)
– RENAUT S.A.S. (400 millones de multa por PTEE)
– KOPPS COMMERCIAL S.A.S. (filial de Bavaria, 350 millones de pesos de multa por PTTE)
– FERRELUGUE S.A.S. (326 millones de multa por SAGRILAFT)
– YARA COLOMBIA S.A. (100 millones de multa por PTEE)
– MECO INFRAESTRUCTURA S.A.S. (41 millones de multa por SAGRILAFT)
– CONSTRUCTORA MECO S.A. (30 millones de multa por SAGRILAFT)
(Para evitar incurrir en los mismos incumplimientos)
- Cómo redactar un comunicado de prensa (para atenuar el impacto reputacional del comunicado de prensa de la Superintendencia)
- Cómo responder un pliego de cargos (para procurar que no haya sanción o atenuarla)
- Cómo diseñar un plan de acción (para acometer la solución de las deficiencias advertidas en el pliego de cargos)
- Cómo acreditar el cumplimiento de deberes (para que las pruebas del cumplimiento resulten eficientes)
- Cómo presentar un recurso de apelación (para que se revoque o atenúe la multa)
CONFERENCISTA: DANIEL JIMENEZ
Experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos y de la corrupción. Fue coordinador fundador de la Unidad para la Prevención del Lavado de Activos y de Policía Judicial de la Superintendencia Bancaria de Colombia, donde en 1996 creo el SIPLA, primer sistema antilavado para el sector financiero en Latinoamérica. También fue abogado penalista del Banco de la República y asesor del Vicefiscal General de la Nación. Profesor de derecho penal financiero y empresarial en la maestría en derecho de la universidad Javeriana. Autor de los libros “El delito de exportación ficticia”, publicado por la universidad Externado; “La culpa en el derecho sancionador”, publicado por la universidad de Los Andes y “Delitos económico-financieros”, publicado por la universidad Javeriana. Redactor de la “Guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la República de Panamá”, publicado por UNODC. Prolífico autor de artículos sobre antilaft y anticorrupción publicados en Infolaft, Ámbito Jurídico y en su blog. (https://www.danielfjimenez.com/blog). Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en ciencias socioeconómicas de la misma universidad y en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.