Seminario en Vivo Virtual con Costo:
Nueva ley Anti Suplantación declarada constitucional :Obligaciones para empresas y Bancos
-
- Resumen de la conferencia
La ley contra la suplantación fue recientemente declarada constitucional por la Corte, por lo cual, al entrar en vigencia, en los bancos y en las empresas se deberán tomar medidas para evitar que con ocasión particularmente de la colocación de créditos y de la venta de bienes o servicios a plazo, resulten suplantados sus clientes, habida cuenta que la ley les impone sustanciales deberes al respecto.
- Temáticas a abordar en la conferencia
- Deberes de banqueros y empresarios
- Derechos de los suplantados
- Impacto sobre los suplantadores
- Los protocolos de autoridad
- Materia adicionada por la Corte Constitucional
- Perfil del conferencista
Daniel Fernando Jiménez Jiménez es un experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos y de la corrupción. Fue coordinador fundador de la Unidad para la Prevención del Lavado de Activos y de Policía Judicial de la Superintendencia Bancaria de Colombia, donde en 1996 creo el SIPLA, primer sistema antilavado para el sector financiero en Latinoamérica. También fue abogado penalista del Banco de la República y asesor del Vicefiscal General de la Nación. Profesor de derecho penal financiero y empresarial en la maestría en derecho de la universidad Javeriana. Autor de los libros “El delito de exportación ficticia”, publicado por la universidad Externado; “La culpa en el derecho sancionador”, publicado por la universidad de Los Andes y “Delitos económico-financieros”, publicado por la universidad Javeriana. Redactor de la “Guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la República de Panamá”, publicado por UNODC. Prolífico autor de artículos sobre antilaft y anticorrupción publicados en Infolaft, Ámbito Jurídico y en su blog. (https://www.danielfjimenez.com/blog). Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en ciencias socioeconómicas de la misma universidad y en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.
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Nueva ley Anti Suplantación declarada constitucional :Obligaciones para empresas y Bancos
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- Resumen de la conferencia
La ley contra la suplantación fue recientemente declarada constitucional por la Corte, por lo cual, al entrar en vigencia, en los bancos y en las empresas se deberán tomar medidas para evitar que con ocasión particularmente de la colocación de créditos y de la venta de bienes o servicios a plazo, resulten suplantados sus clientes, habida cuenta que la ley les impone sustanciales deberes al respecto.
- Temáticas a abordar en la conferencia
- Deberes de banqueros y empresarios
- Derechos de los suplantados
- Impacto sobre los suplantadores
- Los protocolos de autoridad
- Materia adicionada por la Corte Constitucional
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Daniel Fernando Jiménez Jiménez es un experto colombiano con más de 25 años de experiencia en el diseño de sistemas de administración de riesgos derivados del lavado de activos y de la corrupción. Fue coordinador fundador de la Unidad para la Prevención del Lavado de Activos y de Policía Judicial de la Superintendencia Bancaria de Colombia, donde en 1996 creo el SIPLA, primer sistema antilavado para el sector financiero en Latinoamérica. También fue abogado penalista del Banco de la República y asesor del Vicefiscal General de la Nación. Profesor de derecho penal financiero y empresarial en la maestría en derecho de la universidad Javeriana. Autor de los libros “El delito de exportación ficticia”, publicado por la universidad Externado; “La culpa en el derecho sancionador”, publicado por la universidad de Los Andes y “Delitos económico-financieros”, publicado por la universidad Javeriana. Redactor de la “Guía de investigación en materia de delitos de blanqueo de capitales para la República de Panamá”, publicado por UNODC. Prolífico autor de artículos sobre antilaft y anticorrupción publicados en Infolaft, Ámbito Jurídico y en su blog. (https://www.danielfjimenez.com/blog). Es abogado de la Universidad Javeriana con especialización en ciencias socioeconómicas de la misma universidad y en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Magíster en derecho de la Universidad de los Andes y en derecho penal de la Universidad Externado de Colombia. Diplomado en Sarlaft por la Universidad Iberoamericana.
FECHA
25 y 26 de Noviembre de 2025
HORA
4:00 pm a 5:30 pm
Faltan
Día(s)
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