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Sesión MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Fecha: jueves 15 de Septiembre de 2011

Introducción
Dentro de las entidades, cada área es responsable de  tareas específicas dentro del sistema de administración de riesgo. Para la aplicación del sistema de gestión de riesgo de una manera eficiente es indispensable designar, de la mejor manera, las áreas y personas que realizarán tareas específicas en el desarrollo de los elementos del Sistema.  Como consecuencia de lo anterior, el curso buscará explicar el alcance, componentes, infraestructura e interpretación de cada uno de los elementos las áreas y personas responsables del manejo de cada uno de ellos. 

Objetivos

  • Determinar la importancia de un manual de prevención del riesgo LA/FT dentro de la entidad
  • Explicar los elementos y alcance de un manual 

Contenido

  •   ¿Qué es un Manual?
  •   Elementos de un Manual
    o  Políticas
    o  Procedimientos
    o  Documentación
    o  Estructura Organizacional
    o  Órganos de Control
    o  Infraestructura Tecnológica
    o  Divulgación de Información
    o  Capacitación
  •   Funciones y manejo del manual dentro de la entidad   

Conferencista(s):


Alberto Lozano:

Experto en Prevención Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento Contra el Terrorismo, Abogado de la Universidad de Rosario en Bogotá, con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Robert Emmett McDonough School of Business de la Universidad de Georgetown. Alberto inició su carrera en el departamento legal del Banco de la República (El banco Central de Colombia), donde ocupó el puesto de Oficial de Cumplimiento y Director de la Unidad de Análisis de Operaciones, como responsable de la investigación de operaciones sospechosas. Después de siete años en el Banco Central, se fue a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Director General de la Unidad Especial Administrativa, como encargado del diseño y refuerzo de la estrategia de prevención del lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. Después de ello, trabajo durante un año como asesor para la presidencia en el Banco de Bogotá. A lo largo de su carrera se ha dedicado a la docencia en diferentes Universidades Nacionales, y ha participado como orador en renombradas conferencias internacionales así como para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Actualmente es Consultor Senior de  Lozano Vila Consultores.

Daniel Jimenez:

Abogado especialista en ciencias socioeconómicas de la Universidad Javeriana; diplomado en comercio electrónico y magíster en ciencias criminológicas de la Universidad Externado de Colombia; especialista en legislación financiera y magíster en derecho de la Universidad de Los Andes. Diplomado en SARLAFT por la Universidad Iberoamericana. .
Actualmente trabaja en Lozano Ltda. como Consultor Senior. Trabajó en Idrobo Asociados S.A. y en la Superintendencia Bancaria de Colombia, como primer Coordinador de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos y luego como Coordinador de Policía Judicial. Anteriormente fue asesor del Despacho del Vicefiscal General de la Nación y abogado penalista de la Sección de Investigaciones Especiales del Departamento de Protección y Seguridad del Banco de la República. Profesor titular de la maestría en derecho económico de la Pontifica Universidad Javeriana y de las especializaciones en derecho comercial y en derecho administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. Autor de diversas publicaciones.



 

Lugar Fecha y Horario

Cali, Club de Ejecutivos

Jueves, 15 de Septiembre de 2011
de 8:00 AM - 6:00 PM

Inversión

$520.000 + IVA

 

 

 

 

 

Cali, Edificio Núcleo Profesional,
Avenida 5a Norte No. 17 - 98
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