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Sesión 7 – LISTAS Y MARCO INTERNACIONAL
Fecha: jueves 25 de Agosto de 2011

Introducción
La oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una de las autoridades internacionales más importantes en términos de control y monitoreo del lavado de activos y la financiación al terrorismo. Esta entidad administra y hace cumplir programas de sanciones de tipo económico y comercial, con fundamento en la política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos. 
Esta oficina tiene la capacidad de imponer controles sobre transacciones y sanciones tales como el congelamiento de activos extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción de los Estados Unidos y restricciones comerciales. Por otra parte existe una confusión con lo que la gente considera y entiende por listas. Un claro ejemplo de esto es lo que la mayoría de la gente considera como la “Lista Clinton”, en sentido estricto no lo es, así se comunique de esa manera. Esta realmente corresponde a una sanción impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a los traficantes de narcóticos colombianos mediante la expedición de la Orden Ejecutiva 12978 de 1995.
Este curso pretende dar una visión más clara y precisa sobre la terminología, utilidad y manejo de las diferentes listas, enfocándose principalmente en el estudio de las Listas OFAC, GAFI,  Clinton, y la lista de vinculantes de Naciones Unidas. Con esto se busca que los usuarios de estas puedan obtener mayores beneficios a partir de bueno manejo de estas como herramienta de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Objetivos

  • Explicar fundamentos jurídicos de las Listas 
  • Aclaración sobre definición, utilidad y uso de las listas en la prevención del riesgo LA/FT
  • Brindar recomendaciones prácticas para el buen uso de las listas  

Contenido

  • Historia y Fundamentos Jurídicos
  • Principales programas
  • Aspectos prácticos :
    a.  Archivos
    b.  Siglas
    c.  Interpretación
    d.  Actualización
  • Sentencias y pronunciamientos oficiales en Colombia
  • Sanciones
  • Recomendaciones prácticas

Conferencista(s):


Alberto Lozano:

Experto en Prevención Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento Contra el Terrorismo, Abogado de la Universidad de Rosario en Bogotá, con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Robert Emmett McDonough School of Business de la Universidad de Georgetown. Alberto inició su carrera en el departamento legal del Banco de la República (El banco Central de Colombia), donde ocupó el puesto de Oficial de Cumplimiento y Director de la Unidad de Análisis de Operaciones, como responsable de la investigación de operaciones sospechosas. Después de siete años en el Banco Central, se fue a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Director General de la Unidad Especial Administrativa, como encargado del diseño y refuerzo de la estrategia de prevención del lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. Después de ello, trabajo durante un año como asesor para la presidencia en el Banco de Bogotá. A lo largo de su carrera se ha dedicado a la docencia en diferentes Universidades Nacionales, y ha participado como orador en renombradas conferencias internacionales así como para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Actualmente es Consultor Senior de  Lozano Vila Consultores.

Daniel Jimenez:

Abogado especialista en ciencias socioeconómicas de la Universidad Javeriana; diplomado en comercio electrónico y magíster en ciencias criminológicas de la Universidad Externado de Colombia; especialista en legislación financiera y magíster en derecho de la Universidad de Los Andes. Diplomado en SARLAFT por la Universidad Iberoamericana. .
Actualmente trabaja en Lozano Ltda. como Consultor Senior. Trabajó en Idrobo Asociados S.A. y en la Superintendencia Bancaria de Colombia, como primer Coordinador de la Unidad Especializada para la Prevención del Lavado de Activos y luego como Coordinador de Policía Judicial. Anteriormente fue asesor del Despacho del Vicefiscal General de la Nación y abogado penalista de la Sección de Investigaciones Especiales del Departamento de Protección y Seguridad del Banco de la República. Profesor titular de la maestría en derecho económico de la Pontifica Universidad Javeriana y de las especializaciones en derecho comercial y en derecho administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. Autor de diversas publicaciones.



 

Lugar Fecha y Horario

Cali, Club de Ejecutivos

Jueves, 25 de Agosto de 2011
de 8:00 AM - 6:00 PM

Inversión

$520.000 + IVA

 

 

 

 

 

Cali, Edificio Núcleo Profesional,
Avenida 5a Norte No. 17 - 98
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