Descargar en Formato PDF
Informes e Inscripciones

PBX: (572) 6603323-6666978-6607195 Fax: (572) 3950987

CONSIGNAR EN DAVIVIENDA
CUENTA DE AHORROS 126554807
A NOMBRE DE ACEFVALLE NIT: 800.133.6897

www.acef.com.co

Sesión 5 – MONITOREO
Fecha: jueves 23 de junio de 2011

Introducción
El monitoreo es una parte esencial de la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo pues realiza una revisión continua de los factores internos y externos que afectan el logro de los objetivos del sistema de prevención y detección. El monitoreo se traduce en reportes e indicadores que permiten a los responsables del sistema gestionarlo y determinar cuáles son las acciones necesarias para su correcto funcionamiento.
 
Objetivos

  •   Entender la metodología que se debe utilizar para monitorear el sistema de gestión de riesgo.
  •   Determinar los tipos de monitoreo.
  •   Determinar la periodicidad en la que se debe realizar el monitoreo. 

Contenido

  • Tipos de monitoreo
    o  Monitoreo de mediciones de riesgo
    o  Monitoreo de las fuentes de riesgo LA/FT
    o  Monitoreo de la evaluación de los controles
    o  Monitoreo de las transacciones
  • Metodología de monitoreo 
    o   NTC 5254
  • Decisiones metodológicas
    o  Indicadores
  • Procedimiento de monitoreo 
  • Requisitos legales y de calidad
  • Recomendaciones prácticas

Conferencista(s):


Alberto Lozano:

Experto en Prevención Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento Contra el Terrorismo, Abogado de la Universidad de Rosario en Bogotá, con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Robert Emmett McDonough School of Business de la Universidad de Georgetown. Alberto inició su carrera en el departamento legal del Banco de la República (El banco Central de Colombia), donde ocupó el puesto de Oficial de Cumplimiento y Director de la Unidad de Análisis de Operaciones, como responsable de la investigación de operaciones sospechosas. Después de siete años en el Banco Central, se fue a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Director General de la Unidad Especial Administrativa, como encargado del diseño y refuerzo de la estrategia de prevención del lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. Después de ello, trabajo durante un año como asesor para la presidencia en el Banco de Bogotá. A lo largo de su carrera se ha dedicado a la docencia en diferentes Universidades Nacionales, y ha participado como orador en renombradas conferencias internacionales así como para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Actualmente es Consultor Senior de  Lozano Vila Consultores.



 

Lugar Fecha y Horario

Cali, Club de Ejecutivos

Jueves, 23 de Junio de 2011
de 8:00 AM - 6:00 PM

Inversión

$520.000 + IVA

 

 

 

 

 

Cali, Edificio Núcleo Profesional,
Avenida 5a Norte No. 17 - 98
Oficina 701
PBX:
(572) 660 3323
(572) 666 6978
(572) 660 7195
FAX:
(572) 395 0987