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Sesión 4 – CONTROLES
Fecha: Miercoles 15 de Junio de 2011

Introducción .
Las entidades  deben tomar medidas conducentes a controlar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo al que se ven expuestas. La influencia de la entidad en el riesgo, su posibilidad de disminuir la probabilidad o el impacto de todo aquello que
afecte sus objetivos está centrada en los controles. Los controles son la parte activa de la gestión de riesgo de una entidad,  por lo tanto  es uno de los temas en los que las entidades deben estar más atentas para de este modo monitorear cualquier desviación
frente a lo que se planificó.  La  adopción de controles implica para la entidad la adopción de procesos, políticas, dispositivos u acciones que le permitan para minimizar el riesgo LAFT. 
 
Objetivos

  •  Entender la metodología que se debe utilizar para determinar las medidas de control
  •  Determinar los objetivos del control
  •  Determinar la lista de controles a implementar
  •  Discutir las características de los controles que deben ser evaluadas

Contenido

  • Tipos de controles que se pueden implementar
  • Lista de controles sugeridos.
  • Diseño de controles 
  • Evaluación de controles
    o  Metodologías
    o  Decisiones metodológicas
    o  Síntesis del proceso
    o  Requisitos legales y de calidad
  • Recomendaciones prácticas

Conferencista(s):


Alberto Lozano:

Experto en Prevención Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento Contra el Terrorismo, Abogado de la Universidad de Rosario en Bogotá, con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Robert Emmett McDonough School of Business de la Universidad de Georgetown. Alberto inició su carrera en el departamento legal del Banco de la República (El banco Central de Colombia), donde ocupó el puesto de Oficial de Cumplimiento y Director de la Unidad de Análisis de Operaciones, como responsable de la investigación de operaciones sospechosas. Después de siete años en el Banco Central, se fue a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Director General de la Unidad Especial Administrativa, como encargado del diseño y refuerzo de la estrategia de prevención del lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. Después de ello, trabajo durante un año como asesor para la presidencia en el Banco de Bogotá. A lo largo de su carrera se ha dedicado a la docencia en diferentes Universidades Nacionales, y ha participado como orador en renombradas conferencias internacionales así como para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Actualmente es Consultor Senior de  Lozano Vila Consultores.



 

Lugar Fecha y Horario

Cali, Club de Ejecutivos

Miércoles, 15 de Junio de 2011
de 8:00 AM - 6:00 PM

Inversión

$520.000 + IVA

 

 

 

 

 

Cali, Edificio Núcleo Profesional,
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