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Sesión 9 – INTRODUCCION DE MODELO DE SOFTWARE (APLICACIÓN)
Fecha: jueves 18 de Agosto de 2011

Introducción  

En las entidades una vez  identificado  el riesgo  se debe proceder a medir el mismo. Esta etapa se denomina Medición del riesgo y  pretende brindarle a las entidades un pronóstico sobre las posibilidades o probabilidades que tienen sobre la ocurrencia de alguno de los
riesgos identificados en la etapa anterior y las consecuencias e impacto que estas causarían de tener ocurrencia en la entidad.
 
Objetivos  

  • Entender la metodología que se debe utilizar para la medición del riesgo.
  • Diferenciar las mediciones cualitativas de las cuantitativas.
  • Analizar el impacto que tienen  en las entidades los diferentes tipos de riesgo identificados

Contenido

  • Descripción Medición Cualitativa y Cuantitativa. 
  • Metodologías de medición/evaluación del riesgo para determinarla probabilidad eimpacto de los diferentes factores de riesgo y riesgos asociados.
  • Mecanismo de Aplicación Metodologías para poder realizar mediciones y evaluaciones de los diferentes factores de riesgos  y riesgos asociados a los que se ve enfrentada una entidad en materia de riesgos LA/FT
  • Establecer Perfil de riesgo inherente de manera agregada y consolidada en cadafactor 
  • Recomendaciones prácticas

Conferencista(s):


Alberto Lozano:

Experto en Prevención Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento Contra el Terrorismo, Abogado de la Universidad de Rosario en Bogotá, con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Robert Emmett McDonough School of Business de la Universidad de Georgetown. Alberto inició su carrera en el departamento legal del Banco de la República (El banco Central de Colombia), donde ocupó el puesto de Oficial de Cumplimiento y Director de la Unidad de Análisis de Operaciones, como responsable de la investigación de operaciones sospechosas. Después de siete años en el Banco Central, se fue a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Director General de la Unidad Especial Administrativa, como encargado del diseño y refuerzo de la estrategia de prevención del lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. Después de ello, trabajo durante un año como asesor para la presidencia en el Banco de Bogotá. A lo largo de su carrera se ha dedicado a la docencia en diferentes Universidades Nacionales, y ha participado como orador en renombradas conferencias internacionales así como para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Actualmente es Consultor Senior de  Lozano Vila Consultores.



 

Lugar Fecha y Horario

Cali, Club de Ejecutivos

Jueves, 18 de Agosto de 2011
de 8:00 AM - 6:00 PM

Inversión

Afiliados:     $000.000 + IVA
No Afiliados: $000.000 + IVA

 

 

 

 

 

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