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Sesión 2 – IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Fecha: jueves 28 de abril de 2011
 
Introducción

Con la Identificación de los eventos de riesgo de LA/FT la entidad puede determinar los riesgos que componen el riesgo general de lavado de  activos y financiación del terrorismo.  En la práctica esto se traduce en identificar los eventos de riesgo que conforman el riesgo de la entidad.
  
 Objetivos

  •   Identificar los posibles eventos de riesgo de LA/FT a los cuales se puede verexpuestos la entidad.
  •   Entender la metodología que se debe utilizar para la identificación de los eventos de riesgo.
  •   Entender los diferentes tipos de riesgo asociados al lavado de activos y finanaciacióndel terrorismo

  Contenido

  • Metodología de identificación de los eventos de riesgo.
    o  NTC 5254 numeral 5
  • Componente de un evento de riesgo.
    o  Impacto
    o Circunstancias
    o  Causas 
    o  Fuentes/factor
  • Tipos de riesgo
    o  Riesgo legal
    o  Riesgo de contagio
    o  Riesgo reputacional
    o  Riesgo operativo
  • Principales eventos de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
  • Recomendaciones para la redacción de los eventos de riesgo.

Conferencista(s):


Alberto Lozano:

Experto en Prevención Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento Contra el Terrorismo, Abogado de la Universidad de Rosario en Bogotá, con una maestría en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Robert Emmett McDonough School of Business de la Universidad de Georgetown. Alberto inició su carrera en el departamento legal del Banco de la República (El banco Central de Colombia), donde ocupó el puesto de Oficial de Cumplimiento y Director de la Unidad de Análisis de Operaciones, como responsable de la investigación de operaciones sospechosas. Después de siete años en el Banco Central, se fue a trabajar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como Director General de la Unidad Especial Administrativa, como encargado del diseño y refuerzo de la estrategia de prevención del lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. Después de ello, trabajo durante un año como asesor para la presidencia en el Banco de Bogotá. A lo largo de su carrera se ha dedicado a la docencia en diferentes Universidades Nacionales, y ha participado como orador en renombradas conferencias internacionales así como para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. Actualmente es Consultor Senior de  Lozano Vila Consultores.



 

Lugar Fecha y Horario

Cali, Club de Ejecutivos

Jueves, 28 de Abril de 2011
de 8:00 AM - 6:00 PM

Inversión

$520.000 + IVA

 

 

 

 

 

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